Thông tin mới được cập nhật từ Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, đơn vị này mới đây đã phá thành công chuyên án đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng. Đây có thể xem là 1 trong những chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc online có quy mô khủng và tinh vi nhất từ trước đến nay. Tổng cộng có 13 đối tượng bị “sa lưới”, với người cầm đầu là Đỗ Ngọc Hà hay còn gọi là Hà “Miên”, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội.
Dựa theo những kết quả ban đầu, các điều tra viên cho biết đối tượng Hà “Miên” cùng đồng bọn là Bùi Hoàng Sơn đã nghiên cứu cách tổ chức đánh bài bạc trên mạng thông qua game Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Tiếp theo, đối tượng này đã thuê người lập trang web để liên kết nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài.
Thông qua đó, người chơi sẽ tiến hành sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số để tiến hành đặt cược tại trang web do các đối tượng trên lập ra. Cùng với những thủ đoạn tinh vi khác, các đối tượng đã che giấu trót lọt đường dây trong thời gian dài, khiến cơ quan chức năng phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và xử lý. Số tiền giao dịch được ghi nhận cho đến thời điểm bị phát hiện lên tới 30.000 tỷ đồng.
Thông qua nguồn thu bất chính này, các đối tượng đã tiến hành “rửa” tiền theo hình thức mua sắm các mặt hàng có giá trị. Trong quá trình tịch thu tài sản đã ghi nhận: 12 chiếc xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,77 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng. Ngoài ra còn có nhiều đồ vật cùng những tài liệu liên quan khác bị thu giữ. Đây đều là những thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng mở rộng chuyên án để truy bắt những đối tượng liên quan khác.
Đối với những mẫu xe ô tô bị thu giữ, đây đều là những mẫu xe sang trọng đắt tiền như: Porsche Panamera, Mercedes-Benz E400 mui trần, Range Rover và một số mẫu xe cao cấp khác. Những mẫu xe này đều được đối tượng Hà “Miên” sử dụng thường xuyên, cũng như xuất hiện trong một số hình ảnh được đối tượng này chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Ngoài những mẫu xe đắt tiền, Hà “Miên” cũng có thú sưu tầm khác như những mẫu điện thoại đời mới hay chiếc đồng hồ đắt tiền có giá trị cả tỷ đồng đến từ Richard Mille.
Trước vụ án này, công an quận Nam Từ Liêm cũng đã phá vỡ một đường dây đánh bạc quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Thành cầm đầu. Trong số tài sản bị tịch thu cũng có một loạt những mẫu xe đắt tiền như: Porsche Panamera, Range Rover, và cả mẫu SUV đa dụng Mercedes-AMG G63.
